При покупке лотерейного билета, приема ставки в букмекерской конторе, тотализаторе, а также при получении выигрыша организаторы обязаны проводить идентификацию участников (клиентов) – потребовать паспорт или документ, его заменяющий.
Такие требования предусмотрены Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". При этом изъятия, предусмотренные пп.1.1 п.1 ст.7 Федерального закона на указанные случаи распространяются, поскольку их нельзя отнести к платежам за предоставляемые услуги (товары).
За неисполнение указанного требования закона статьей 15.27 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на сумму от пятидесяти тысяч до одного миллиона рублей.
В 2018 году установлено 2 случая нарушения указанных требований, возбуждены производства по привлечению виновных лиц к ответственности.
Мурманская область
Войти