Блокировка «серого» транзита: в России меняют правила денежных переводов — каким будет лимит

Правила финансовых переводов без открытия банковских счетов изменятся в России уже с 30 мая текущего года. Новшество прокомментировал в интервью корреспондентам ТАСС представитель Ассоциации российских банков Максим Семов.

При предъявлении паспорта ранее не было никаких ограничений по суммам перевода. Теперь же введут лимит — не более 100 тысяч рублей. Новый порядок направлен на усиление борьбы с легализацией незаконно получаемых доходов.

По информации Центробанка, в минувшем году в Российской Федерации осуществили почти 230 миллионов переводов денег, не открывая счета. Общая сумма средств в этом обороте достигла 1,89 триллиона. Озвученная статистика четко указывает на то, что речь идет о высоко востребованном инструменте, резюмировал национальный финансовый регулятор.



Желающий перевести превышающую лимит сумму средств должен будет пройти полную идентификацию. От упрощенной ее отличает лишь количество вопросов, фигурирующих в анкете, отметил представитель АРБ. Банк все равно потребует от клиента нужные документы.

И клиент обязан такие документы банку предоставить

Максим Семов

Ранее «Хибины.ру» рассказывали о том, что банковские организации могут вносить в черные списки лиц, прибегающих к провокационным шуткам в подписях к переводам денег.

Представители Роскачества уточнили, что предупреждение относится прежде всего к молодежи, которая зачастую несерьезно воспринимает банковские операции. В комментариях к переводам нередко встречаются такие фразы как «на взятку» и «на взрывчатку», подчеркнули в ведомстве.