ОАО Апатит

Куда девается зарплата работников "Апатита".

Всего, Лебедев П.Л. путем присвоения совершил хищение на общую сумму 32 528 065,06 долларов США. (тридцать два миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч шестьдесят пять долларов шесть центов) (цит.моя)

(Ходорковский - аналогично (прим. мои)

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по обвинению Лебедева Платона Леонидовича в совершении
преступлений, предусмотренных (пречень статей УК)

(Извлечения)

(…)
Лебедев и Ходорковский, организовав представление указанного недостоверного отчета в суд, и введя его в заблуждение, достигли утверждения мирового соглашения определением Арбитражного суда г. Москвы от 19 ноября 2002 г. и прекращения производства по делу о возврате в государственную собственность 20% пакета акций ОАО «Апатит».
(…)
Он же, в составе организованной группы лиц обеспечив мошенническое завладение акциями ОАО «Апатит», как акционер, владеющий большинством акций в акционерном капитале этого общества, путем избрания подконтрольных ему по работе лиц в руководящие органы ОАО «Апатит» - Совет директоров и генеральным директором, добился права на стратегическое и оперативное управление этим обществом. Добившись права на стратегическое управление, а также на оперативное управление за текущей деятельностью акционерного общества, Лебедев П.Л. и действующие с ним в организованной группе лица в течение 1995-2002 г.г. обеспечили движение выработанной продукции под видом сделок купли-продажи не по рыночной, а по заниженной цене подконтрольным им посредникам, которые в свою очередь реализовывали апатитовый концентрат непосредственным получателям продукции по завышенной цене. Такими посредниками до 1999 года являлись подставные предприятия ЗАО «Апатит-Трэйд» и ЗАО «Горхимпром», зарегистрированные в Республике Калмыкия по юридическому адресу: г. Элиста, ул. Ленина, д. 249,комн.505. С 2000 года реализация апатитового концентрата стала осуществляться через четыре вновь созданных организации, подконтрольных Лебедеву П.Л. и действующим с ним в организованной группе лицам, - ООО «Варяг», ООО «Аскольд-Север», ООО «Фоско» и ООО «Торговый дом Фосфатов», которые, приобретая по заниженным ценам продукцию с ОАО «Апатит», под видом сделок купли-продажи перепродавали апатитовый концентрат другим контролируемым подставным предприятиям-посредникам: ООО «Агрохимическая компания», а также ООО «Фострейд», ООО «Фосмаркет», ООО «Агрохимкорпорация» и ООО «Агрохимтрейд», зарегистрированным в Республике Калмыкия, на территории которой существовало льготным налогообложение.
(…)
Имея такие подготовленные для совершения преступления условия, организованной группой, руководимой Лебедевым, Ходорковским и другими членами организованной группы, был спланирован и осуществлен сбыт апатитового концентрата контролируемыми Лебедевым П.Л. указанными предприятиями - посредниками, которые перепродавали продукцию по рыночной цене потребителям на внешнем и на внутреннем рынке, каковыми являлись: ОАО «Аммофос», ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», ОАО «Минудобрения» (г. Россошь», ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат», ООО «Балаковские минеральные удобрения», ОАО «Волховский алюминий», ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот», ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ОАО «Дорогобуж», ОАО «Акрон» и др.
Полученную таким обманным путем суммовую разницу между стоимостью продукции ОАО «Апатит» по отпускной цене и стоимостью фактической реализации этой продукции потребителям, Лебедев П.Л. и действующие в организованной группе с ним лица обратили в свою пользу. Таким образом, Лебедев П.Л. в составе организованной группы причинил ущерб другим акционерам, которые таким образом лишились права на дивиденды от чистой прибыли. Чистая прибыль (ОАО»Апатит») в результате указанных выше действий за период 2000-2002 г.г, была занижена на сумму 6.168.043.000 руб., чем государству, являющемуся собственником 20% акций ОАО «Апатит», и другим акционерам, каковыми являлись компания «Norsk Hydro Fosfat A.S.», АО «Акрон», АО «Технохим», компания «Триада Плюс»АО «КС Ферст Бостон», компания «ДКК Rus», физические лица и другие организации и компании причинен имущественный ущерб в крупном размере.
(…)
Он же в составе организованной группы лиц, обеспечив мошенническое завладение акциями ОАО «Апатит», как акционер, владеющий большинством акций в акционерном капитале этого общества, путем избрания подконтрольных ему по работе лиц в руководящие органы
Пользуясь правом на стратегическое и оперативное управление за деятельностью ОАО «Апатит» Ходорковский, своим распоряжением председателя совета директоров компании «Роспром» №14 от 1 декабря 1995 г. отобрал у руководства данным акционерным обществом правомочия распоряжаться выработанной продукцией и передал их менеджерской группе, возглавляемой Гурьевым и Горбачевым. Распоряжаться денежными средствами, поступившими в качестве выручки от реализации апатитового концентрата на счета контролируемых организаций, Ходорковский поручил Лебедеву. После этого, Лебедев, действуя в составе организованной группы, в 1995-2002 г.г, обеспечил передачу продукции ОАО «Апатит» под видом сделок купли-продажи подконтрольным им посредникам, каковыми являлись подставные российские компании ЗАО «Апатит-Трейд», ЗАО «Апатит «Трэйд», ЗАО «Горхимпром», ООО «Варяг», ООО «Фострейд», швейцарские компании «Apatit Fertilaizers S.A.» и «Polyfert AG, с/о Seestatt AG» и другие компании, по заниженным ценам - не более 40 долларов США за одну метрическую тонну. Затем, указанные компании продавали апатитовый концентрат зарубежным предприятиям.

Так, в 1997 г. членами организованной группой, действующими совместно с Лебедевым, обеспечена передача продукции ОАО «Апатит» по заниженным ценам под видом сделок купли-продажи полностью подконтрольному ему и другим членам группы, подставному ООО «Апатит-Трэйд». Для чего, было обеспечено оформление между акционерным
обществом «Апатит» и ЗАО «Апатит-Трэйд» контракта
№643/00203938/60593-20 от 9 декабря 1996 г. о поставке апатитового концентрата этому обществу в период с 1 января по 31 декабря 1997 г. Согласно протоколов согласования цен между этими организациями, членами организованной группы, действующими совместно с Лебедевым было установлено, что отпускная цена за апатитовый концентрат составляет с 1 апреля 1997г. 36,60 долларов США за одну тонну, с 1 июня 1997 г. -41,58 долларов США, а с 1 июля 1997 г. - 42,36 долларов США. При этом, от имени подставной компании ЗАО «Апатит-Трэйд», договор и протоколы согласования цен, подписал в качестве его генерального директора Горбачев А.В., а со стороны ОАО «Апатит» эти документы, по указанию руководителей организованной группы Лебедева, Брудно, а также Горбачева, используя свое служебное положение, предусмотренное п. 10.4 Устава ОАО «Апатит», утвержденного протоколом №3 общего собрания акционеров от 07.06.1996 г. подписывать финансовые документы, совершать сделки от имени общества,

подписал числящийся там генеральным директором Шапошник Ю.П., у которого Лебедевым и Ходорковским, фактически являющимися основными акционерами ОАО «Апатит», было отобрано право самостоятельно распоряжаться продукцией

предприятия. Фактически же Лебедевым и членами организованной группы, действующими совместно с Лебедевым, обеспечено подписание контракта № 5 от 6 января 1997 года между ЗАО «Апатит-Трэйд» и покупателем - литовской компанией АО «Лифоса» о поставке в период 1997г. апатитового концентрата на условиях СРТ станция Шилайняй в количестве 350-450 тыс. метрических тонн по цене 63,5 доллара США за одну тонну, т.е. за вычетом транспортных расходов по цене 51,5 долларов США за одну тонну. По указанному контракту акционерным обществом «Апатит» фактически реализовано литовскому предприятию АО «Лифоса» в период 1997 г. 510 293,7 тонн апатитового концентрата стоимостью 32 403 649,9 долларов США с учетом транспортных расходов, а за исключением транспортных расходов в сумме 6 123 524,4 долларов США, его стоимость составила 26 280 125,5 долларов США.
Он же, продолжая совершение хищения путем присвоения, в 1997 году, действуя в составе организованной группы, обеспечил оформление передачи продукции ОАО «Апатит» по заниженным ценам под видом сделок купли-продажи полностью подконтрольному ему и другим членам группы, подставному ЗАО «Горхимпром». Для чего, было обеспечено оформление между акционерным обществом «Апатит» и ЗАО «Горхимпром»» контракта № А-ГХП-02/98 от 30 декабря 1997 г. о поставке 4 миллионов метрических тонн апатитового концентрата этому обществу в период с 1 января по 31 декабря 1998 г. Согласно протоколов согласования цен между этими организациями членами организованной группы, действующими совместно с Лебедевым было установлено, что отпускная цена за апатитовый концентрат составляет с 1 января 1998г. 40,20 долларов США за одну тонну, с 1 февраля 1998 г. - 43,32 долларов США, с 1 марта 1998 г. -39,60 долларов США, с 1 апреля 1998 г. - 37,20 долларов США, с 1 июня 1998 г. - 40,80 долларов США, с 1 августа 1998 г. - 38,40 долларов США, а с 1 сентября 1998 г.- 276 рублей. При этом, со стороны ОАО «Апатит» договор и протоколы согласования цен, по указанию руководителей организованной группы Лебедева, Брудно, а также Горбачева, используя свое служебное положение, предусмотренное п. 10.4 Устава ОАО «Апатит», утвержденного протоколом №3 общего собрания акционеров от 07.06.1996 г. подписывать финансовые документы, совершать сделки от имени общества, подписал числящийся там генеральным директором Федоров С.Г., у которого Лебедевым и Ходорковским, фактически являющимися основными акционерами ОАО «Апатит», было отобрано право самостоятельно распоряжаться продукцией предприятия. Фактически же Лебедевым и членами организованной группы, действующими совместно с Лебедевым, обеспечена передача продукции ОАО «Апатит» по заниженным ценам через подставные компании ЗАО «Горхимпром» и ЗАО «Апатит-Трэйд», подконтрольной швейцарской компании «APATIT FERTILIZERS S.A.», где руководителем являлся Горбачев А.Л. После этого, Лебедевым и членами организованной группы, действующими совместно с последним, обеспеченоподписание контракта № 643/41193583/81113-68-472 от 23 декабря 1997 года между компанией «APATIT FERTILIZERS S.A.» и покупателем -литовской компанией АО «Лифоса» о поставке в течение 1998 г. апатитового концентрата на условиях СРТ станция Шилайняй в количестве 750000 тыс. метрических тонн по цене 65 доллара США за одну тонну, т.е. за вычетом транспортных расходов по цене 53 долларов США за одну тонну. По указанному контракту акционерным обществом «Апатит» фактически реализовано литовскому предприятию АО «Лифоса» в период 1998 г. 637218,8 тонн апатитового концентрата стоимостью 41 419 222 долларов США с учетом транспортных расходов, а за исключением транспортных расходов в сумме 7 646 625,6 долларов США, его стоимость составила 33 772 596,4 долларов США-Лебедевым и действующими совместно с ним членами организованной группы, было обеспечено перечисление литовским предприятием АО «Лифоса» 41 419 222 долларов США за поставленный апатитовый концентрат ОАО «Апатит» на контролируемый членом организованной
группы Лебедевым счет №0251-654879-22 компании «APATIT
FERTILIZERS S.A.» в BANK CREDIT SUISSE, расположенный по адресу: Женева 70, Швейцария. После чего, Лебедев, действуя в организованной группе со счета компании «APATIT FERTILIZERS S.A.», обеспечил оплату ОАО «Апатит» только 25 488 752 долларов США (637218,8 х 40 долларов США), а разницу в сумме 8 283 844,4 долларов США он обратил в свою пользу и в пользу членов организованной группы, т.е. присвоил.
Он же, продолжая совершение хищения путем присвоения, в 1999 году, действуя в составе организованной группы, обеспечил оформление ОАО «Апатит» контракта №1 /А/ВАР/99-02-01 от 1 апреля 1999 года с ООО «Варяг» о поставке этому обществу 4.000.000 тонн апатитового концентрата по цене, которая не превышала 26 долларов США. При этом, со стороны ОАО «Апатит» договор и протоколы согласования цен, по указанию руководителей организованной группы Лебедева, Брудно, а также Горбачева, используя свое служебное положение, предусмотренное п. 10.4 Устава ОАО «Апатит», утвержденного протоколом №3 общего собрания акционеров от 07.06.1996 г. подписывать финансовые документы, совершать сделки от имени общества, подписал числящийся там генеральным директором Федоров С .Г., у которого Лебедевым и Ходорковским, фактически являющимися основными акционерами ОАО «Апатит», было отобрано право самостоятельно распоряжаться продукцией предприятия. После чего Лебедев обеспечил подписание контракта № 1/К от 21 января 1999 года между ООО «Варяг» и ООО «Фострейд» о поставке до 31 декабря 2000 года 2.778.200 тонн апатитового концентрата по цене, не превышающей 26 долларов США. Затем Лебедев, действующий в составе организованной группы,
обеспечил подписание между ООО «Фострейд» и швейцарской компанией
«APATIT FERTILIZERS S.A.» контракта №810/FT/AF/00-5-02, в который
были внесены заведомо ложные сведения о поставке апатитового
концентрата в количестве 1.500.000 тонн в течение 2000 года на условиях поставки FOB - порт Мурманск по цене 30 долларов США за тонну.
После чего, Лебедевым фактически было обеспечено оформление контракта № AF/LIF/2000-S-108 от 21 декабря 1999 года компанией «APATIT FERTILIZERS S.A.» с литовской компанией АО «Лифоса» о поставке апатитового концентрата в течение 2000 года в количестве 200 000 тонн по цене 59,50 долларов США за метрическую тонну груза навалом на условиях Цена и фрахт до Клайпеда, Литва ( Incoterms -1990) с учетом транспортных расходов, а за их вычетом по цене 50,90 долларов США за одну тонну. По указанному контракту из ОАО «Апатит» было отправлено морским транспортом из порта г. Мурманска и Кандалакша в порт разгрузки: г. Клайпеда в Литве, в адрес литовской компании АО «Лифоса», в течение 2000 года 743744,9 тонн апатитового концентрата стоимостью 44 252 821,55 долларов США с учетом транспортных расходов, а за их вычетом стоимостью 37856615,41 долларов США. Таким образом, Лебедевым и действующими с ним в организованной группе лицами, апатитовый концентрат ОАО «Апатит» фактически был реализован по цене 50,90 долларов США за тонну, а не по 30 долларов США за одну тонну, как указывалось в документах, оформленных под руководством Лебедева и других членов организованной группы.

Лебедевым и действующими совместно с ним членами организованной группы, было обеспечено перечисление литовской компанией АО «Лифоса» 44 252 821,55 долларов США за поставленный апатитовый концентрат ОАО «Апатит» на контролируемый членом организованной группы Лебедевым счет №0251-654879-22 компании «APATIT FERTILIZERS S.A.» в BANK CREDIT SUISSE, расположенный по адресу: Женева 70, Швейцария. После чего, Лебедев со счета компании «APATIT FERTILIZERS S.A.», обеспечил перечисление 22 312 347 долларов США за 743744,9 тонн апатитового концентрата по цене 30 долларов США за тонну, на счет ООО «Фострейд» и затем на счет ОАО «Апатит». Разница в сумме 15 544 268,41 долларов США (37 856 615.41 - 22 312 347) , после реализации продукции ОАО «Апатит», осталась на счету компании «APATIT FERTILIZERS S.A.» в BANKE CREDIT SUISSE, Женева 70, Швейцария.

Полученную разницу Лебедев и, действующие в организованной группе с ним лица, обратили в свою пользу.

Он же, продолжая совершение хищения путем присвоения, в 1999 году, действуя в составе организованной группы, обеспечил оформление ОАО «Апатит» контракта №1 /А/ВАР/99-02-01 от 1 апреля 1999 года с ООО «Варяг» о поставке этому обществу 4.000.000 тонн апатитового концентрата по цене, которая не превышала 26 долларов США. При этом, со стороны ОАО «Апатит» договор и протоколы согласования цен, по указанию руководителей организованной группы Лебедева, Брудно, а также Горбачева, используя свое служебное положение, предусмотренное п. 10.4 Устава ОАО «Апатит», утвержденного протоколом №3 общего собрания акционеров от 07.06.1996 г. подписывать финансовые документы, совершать сделки от имени общества, подписал числящийся там генеральным директором
Федоров С.Г., у которого Лебедевым и Ходорковским, фактически являющимися основными акционерами ОАО «Апатит», было отобрано право самостоятельно распоряжаться продукцией предприятия. После этого, Лебедев обеспечил подписание контракта № 1/К от 21 января 1999 года между ООО «Варяг» и ООО «Фострейд» о поставке до 31 декабря 2000 года 2.778.200 тонн апатитового концентрата по цене, не превышающей 26 долларов США. Затем Лебедев, действующий в составе организованной группы, обеспечил подписание между ООО «Фострейд» и швейцарской компанией «APATIT FERTILIZERS S.A.» контракта №810/FT/AF/00-5-02, в который были внесены заведомо ложные сведения о поставке апатитового концентрата в количестве 1.500.000 тонн в течение 2000 года на условиях поставки FOB - порт Мурманск по цене 30 долларов США за тонну, а на условиях поставки FCA железнодорожная станция Апатиты - 26 долларов США за тонну.

После чего, Лебедевым фактически было обеспечено оформление контракта № AF/POL/2000 от 12 января 2000 года компанией «APATIT FERTILIZERS S.A.» с польской компанией «Zaklady Cemiczne «POLICE S.A.» о поставке апатитового концентрата в течение 2000 года в количестве 300.000 тонн по цене 53,25 долларов США за тонну. По указанному контракту из ОАО «Апатит» было отправлено морским транспортом из порта г. Мурманска в порт разгрузки: г. Полице в Польше, в адрес польской компании «Zaklady Cemiczne «POLICE S.A.», в течение марта-июля 2000 года 103.911 тонн апатитового концентрата стоимостью 5.533.260,75 долларов США.



Таким образом, Лебедевым и действующими с ним в организованной группе лицами, апатитовый концентрат ОАО «Апатит» фактически был реализован по цене 53,25 долларов США за тонну, а не по 26 долларов США за одну тонну, как указывалось в документах, оформленных под руководством Лебедева и других членов организованной группы.
Лебедевым и действующими совместно с ним членами организованной группы, было обеспечено перечисление польской компанией «Zaklady Cemiczne «POLICE S.A.» 5.533.260,75 долларов США за поставленный апатитовый концентрат ОАО «Апатит» на контролируемый членом организованной группы Лебедевым счет №0251-654879-22 компании «APATIT FERTILIZERS S.A.» в BANK CREDIT SUISSE, расположенный по адресу: Женева 70, Швейцария. После чего, под руководством Ходорковского, член организованной группы Лебедев, со счета компании «APATIT FERTILIZERS S.A.», обеспечил перечисление 2.701.686 долларов США за 103.911 тонн апатитового концентрата по цене 26 долларов США за тонну, на счет ООО «Фострейд» и затем на счет ОАО «Апатит». Разница в сумме 2.831.574,75 долларов США, после реализации продукции ОАО «Апатит», осталась на счету компании «APATIT FERTILIZERS S.A.» в BANKE CREDIT SUISSE, Женева 70, Швейцария. Полученную разницу Лебедев и, действующие в организованной группе с ним лица, обратили в свою пользу.

Всего, Лебедев П.Л. путем присвоения совершил хищение на общую сумму 32 528 065,06 долларов США. (тридцать два миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч шестьдесят пять долларов шесть центов) (…)